マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策向上に必要な経費

事業概要

（１）諸外国の金融当局や金融機関等におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策（AML/CFT）対応の実態調査 等 （令和４年度） FATF第４次対日相互審査の結果を踏まえた各種施策を企画・実行していくため、①マネロン情報共有の枠組みと個人情報保護法制の在り方、②検査後のフォローアップにおける品質向上に向けた外部コンサルの活用可能性、③マネロンリスクの把握・分析業務の高度化・効率化の余地について、諸外国の監督当局や金融機関における制度や取組を調査するもの。 （２）AIを活用したマネー・ローンダリング対策高度化推進事業 （令和５年度） FATF第４次対日相互審査において「取引モニタリング、取引フィルタリングにかかるシステムが既に導入されている場合でもその効果は限定的である。」等の指摘を受けたことから、金融機関のマネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策（以下、「マネロン対策等」…

目的

マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の高度化・効率化